Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Presentación
Conoce el Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Transforma el reto del cumplimiento en tu ventaja estratégica
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCyFT) en España es cada vez más estricta y afecta a una amplia variedad de sectores, desde bancos y aseguradoras hasta inmobiliarias, despachos de abogados y joyerías. Las empresas deben estar preparadas para cumplir con regulaciones complejas y en constante evolución, especialmente con la llegada del nuevo Reglamento europeo, que será obligatorio en 2027.
Este curso de CEF.- te proporciona las claves para entender y aplicar estas exigencias legales de forma efectiva. Aprende qué pasos dar ahora y cómo prepararte para los futuros cambios normativos. ¡Descubre cómo convertir el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva para tu negocio!
Programa Académico
- Organismos internacionales
- Recomendaciones GAFI
- Directiva europea
- Comisión de prevención
- Comité Permanente
- Comité de Inteligencia Financiera
- Secretaría
- SEPBLAC
- Comisión de Vigilancia
- AMLA
- Concepto de blanqueo
- Riesgos asociados al cumplimiento
- Ley 10/2010
- Real Decreto 304/2014
- Otras normas
- Reglamento europeo
- Entidades obligadas
- Excepciones
- Identificación formal
- Identificación del titular real
- Propósito e índole de la relación de negocios
- Seguimiento continuo
- Casos prácticos
- Informe de análisis del riesgo
- Simplificadas
- Reforzadas
- Política de admisión de clientes
- Casos prácticos
- Detección y examen especial
- Comunicación por indicio
- Catálogo de operaciones de riesgo
- Declaración mensual de operaciones
- Casos prácticos
- Fichero de titularidades financieras
- Requerimientos de información
- Prohibición de revelación
- Confidencialidad
- Manual de prevención
- Órganos de control interno
- Obligaciones a nivel de grupo
- Obligaciones con agentes
- Sujetos obligados excepcionados de ciertas obligaciones
- Casos prácticos
- Experto externo
- Formación
- Protección de datos
- Altos estándares éticos
- Sanciones y contramedidas internacionales
- Medios de pago
- Obligación de declaración
- Intervención de los medios de pago
- Procedimiento de inspección
- Infracciones y sanciones
- Procedimiento sancionador
Modalidades
Online
- Clases en streaming en directo. En el calendario de clases programadas, el profesor expone los contenidos del curso, poniendo el énfasis en las cuestiones más relevantes para la práctica profesional. La interacción entre profesores y alumnos enriquece el desarrollo de las clases y es determinante para un correcto aprovechamiento del curso.
- Aula virtual. Se disponen de forma organizada todos los recursos para el desarrollo del curso: acceso a las sesiones programadas, material didáctico, sesiones explicativas, foro de dudas y actividades de evaluación. Al iniciar el curso, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual.
- Equipo docente experto. Los profesores son expertos en la docencia online y profesionales de prestigio en el ámbito de los cursos que imparten, lo cual constituye una de las señas de identidad de los cursos Cef.-
- Evaluación: Cada programa se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes pruebas: actividades de aprendizaje, controles y actividades de evaluación continua.
- Diploma: Para la obtención del diploma que acredita el aprovechamiento del curso será necesario realizar y superar en el porcentaje requerido las pruebas de evaluación propuestas con carácter obligatorio.
Calendario
| Fecha de inicio | Fecha de fin | Horario (clases en directo) | Duración |
|---|---|---|---|
| Octubre 2025 | Pendiente de confirmar | Pendiente de confirmar | 36 horas |
Precios
| Pago | Precio |
|---|---|
| Único | 906 € |
| Fraccionado | 4 plazos de 233 € |
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