Curso Monográfico sobre Compliance

Inicio

Octubre 2025

Modalidad

Online

Duración

60 horas

Presentación

Conoce el Curso Monográfico sobre Compliance

¿Estás listo para proteger tu empresa frente a riesgos legales y sanciones?

La crisis financiera global y los recientes casos de fraude y corrupción han puesto en el centro de la escena la figura del compliance officer, el responsable de garantizar que las empresas cumplan con la normativa y gestionen los riesgos de forma efectiva. Este profesional se convierte en un pilar fundamental para asesorar a la alta dirección, desarrollar procedimientos de control y proteger la reputación corporativa.

A medida que el entorno regulatorio se vuelve más complejo con nuevas normativas globales, la necesidad de formar a los expertos en compliance nunca ha sido tan crucial. Desde el mercado de valores hasta la protección de datos, pasando por la prevención de blanqueo de capitales y la defensa de la competencia, los profesionales del compliance o cumplimiento normativo deben estar preparados para afrontar una realidad normativa en constante cambio.

En España, la reforma del Código Penal convierte a las empresas en responsables penales, lo que hace indispensable contar con un programa de cumplimiento adecuado, capaz de eximir a la empresa de posibles sanciones. Por eso, contar con compliance officers bien formados es esencial para crear entornos de control que aseguren el cumplimiento normativo y eviten consecuencias legales graves.

Este Curso Monográfico sobre Compliance está diseñado para ofrecerte los conocimientos y herramientas necesarios para convertirte en un profesional de primer nivel en la gestión de riesgos y cumplimiento normativo.

¡Prepárate para ser el líder que proteja a las organizaciones del futuro!

Programa Académico

Unidad 1. Introducción al concepto de compliance
Unidad 2. Norma UNE-ISO 19601
Unidad 3. Ética empresarial
Unidad 4. El programa de compliance
Unidad 5. Conceptos que se enmarcan en compliance

Unidad 6. Gestión de riesgo
Unidad 7. Políticas de compliance
Unidad 8. Obligaciones en compliance
Unidad 9. Medidas de actuación en compliance

Unidad 10. Compliance penal
Unidad 11. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Unidad 12. Soborno y corrupción
Unidad 13. Abuso de mercado
Unidad 14. Defensa de la competencia

Unidad 15. Protección de datos
Unidad 16. Protección al consumidor
Unidad 17. Compliance IT
Unidad 18. Compliance en entidades financieras

Modalidades

Online

Clases en streaming en directo. En el calendario de clases programadas, el profesor expone los contenidos del curso, poniendo el énfasis en las cuestiones más relevantes para la práctica profesional. La interacción entre profesores y alumnos enriquece el desarrollo de las clases y es determinante para un correcto aprovechamiento del curso.
Aula virtual. Se disponen de forma organizada todos los recursos para el desarrollo del curso: acceso a las sesiones programadas, material didáctico, sesiones explicativas, foro de dudas y actividades de evaluación. Al iniciar el curso, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual.
Equipo docente experto. Los profesores son expertos en la docencia online y profesionales de prestigio en el ámbito de los cursos que imparten, lo cual constituye una de las señas de identidad de los cursos Cef.-
Evaluación: Cada programa se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes pruebas: actividades de aprendizaje, controles y actividades de evaluación continua.
Diploma: Para la obtención del diploma que acredita el aprovechamiento del curso será necesario realizar y superar en el porcentaje requerido las pruebas de evaluación propuestas con carácter obligatorio.